ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании ООО «Цвет»
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
открытого акционерного общества «Цвет»
Полное фирменное наименование (далее - общество): |
Открытое акционерное общество "Цвет" |
Место нахождения и адрес общества: |
156019, обл. Костромская, г. Кострома, ул. Локомотивная, д.1 |
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): |
Годовое |
Форма проведения общего собрания: |
Заочное голосование |
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: |
5 июня 2021 года |
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): |
29 июня 2021 года |
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): |
Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
Уполномоченное лицо регистратора: |
Гречухин Дмитрий Викторович по доверенности № 757 от 24.12.2019 |
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: |
29 июня 2021 года |
В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.
Повестка дня общего собрания:
1) Утверждение годового отчёта Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2020 год.
2) Утверждение распределения прибыли ( в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2020 отчетного года.
3) Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6) О вступлении в Ассоциацию «Росспецмаш» (ИНН 7731522407)
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчёта Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2020 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
87 000 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
87 000 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
80 116 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дняимелся |
92.087356% |
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
"ЗА" |
80 116 |
100.000000 |
"ПРОТИВ" |
0 |
0.000000 |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.000000 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
"Недействительные" |
0 |
0.000000 |
"По иным основаниям" |
0 |
0.000000 |
ИТОГО: |
80 116 |
100.000000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение распределения прибыли ( в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2020 отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
87 000 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
87 000 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
80 116 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дняимелся |
92.087356% |
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
"ЗА" |
80 074 |
99.947576 |
"ПРОТИВ" |
42 |
0.052424 |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.000000 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
"Недействительные" |
0 |
0.000000 |
"По иным основаниям" |
0 |
0.000000 |
ИТОГО: |
80 116 |
100.000000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить порядок распределения прибыли за 2020 год: выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2020 отчетного года денежными средствами в безналичном порядке в размере 823 руб. 00 коп. (включая налог на доходы физических лиц) на одну привилегированную акцию ОАО «Цвет».
Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2020 года не начислять и не выплачивать.
Рекомендовать Собранию утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 12 июля 2021 года.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
87 000 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
87 000 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
80 116 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дняимелся |
92.087356% |
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
"ЗА" |
80 116 |
100.000000 |
"ПРОТИВ" |
0 |
0.000000 |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.000000 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
"Недействительные" |
0 |
0.000000 |
"По иным основаниям" |
0 |
0.000000 |
ИТОГО: |
80 116 |
100.000000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества на 2021 год ООО «Костромская аудиторская фирма» (ИНН 4400002095, место нахождения: г. Кострома, ул. Гагарина, дом 21, неж. помещение 1, комната 23)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
435 000 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
435 000 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
400 580 |
КВОРУМ по данному вопросуимелся |
92.087356% |
№ п/п |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
"ЗА", распределение голосов по кандидатам |
||
1 |
Созинов Алексей Анатольевич |
80 126 |
2 |
Бурковская Ольга Анатольевна |
80 116 |
3 |
Михальски Томас Иоханнес |
80 116 |
4 |
Созинов Анатолий Николаевич |
80 116 |
5 |
Маркова Надежда Вадимовна |
80 106 |
"ПРОТИВ" |
0 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
"Недействительные" |
0 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
|
ИТОГО: |
400 580 |
РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Созинов Алексей Анатольевич
2. Бурковская Ольга Анатольевна
3. Михальски Томас Иоханнес
4. Созинов Анатолий Николаевич
5. Маркова Надежда Вадимовна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
87 000 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
48 190 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
41 306 |
КВОРУМ по данному вопросуимелся |
85.714879% |
Распределение голосов
№ |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||||
"ЗА" |
%* |
"ПРОТИВ" |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
"Недействительные" |
"По иным основаниям" |
||
1 |
Молчанова Ольга Николаевна |
41306 |
100.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Соловьева Вера Николаевна |
41306 |
100.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Спицына Светлана Сергеевна |
41306 |
100.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* - процент от принявших участие в собрании.
РЕШЕНИЕ:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Молчанова Ольга Николаевна
Соловьева Вера Николаевна
Спицына Светлана Сергеевна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
О вступлении в Ассоциацию «Росспецмаш» (ИНН 7731522407)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
87 000 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
87 000 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
80 116 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дняимелся |
92.087356% |
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
"ЗА" |
80 116 |
100.000000 |
"ПРОТИВ" |
0 |
0.000000 |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.000000 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
"Недействительные" |
0 |
0.000000 |
"По иным основаниям" |
0 |
0.000000 |
ИТОГО: |
80 116 |
100.000000 |
РЕШЕНИЕ:
Вступить в Ассоциацию «Росспецмаш» (ИНН 7731522407)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Приложение:
1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров открытого акционерного общества «Цвет», принявших участие в годовом общем собрании акционеров 29 июня 2021 года.
2. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Цвет» 29 июня 2021 года путем направления заполненных бюллетеней.
Уполномоченное лицо регистратора: |
|
Гречухин Дмитрий Викторович по доверенности № 757 от 24.12.2019 |
_______________________ |